İstanbul’da Yolsuzluk ve Kara Para Aklanma Operasyonu: 85 Şüpheli Gözaltında

İstanbul’da Yolsuzluk ve Kara Para Aklanma Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyonla, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sistemler üzerinden aklanması iddiasıyla 6 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, aralarında 16 banka ve elektronik para kuruluşu çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yapılan açıklamada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, “bankacılık ve ödeme sistemlerine yönelik kanunlara muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından araştırıldığını belirtti.

Soruşturmanın Başlangıcı ve Teknik Analizler

2022 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başlayan soruşturma, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda gerçekleştirilen teknik ve mali analizlerle derinleştirildi. Analizler, 2022–2024 yılları arasında faaliyet gösteren 21 firmanın 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL tutarında şüpheli işlem tespit etti.

Bu işlemlerin %99,99’u yabancı kartlar kullanılarak, aynı gün ve aynı tutarlarda, özellikle gece saatlerinde gerçekleştirildi. İşlem hacminin %93’ünden fazlası ise organize şekilde kurgulanmış POS kullanımıyla gerçekleşti. Ayrıca, bu firmaların faaliyet alanlarıyla işlem saatleri arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu da dikkat çekti.

Şüpheli İşlemler ve Operasyon Detayları

İşlemlerin önemli bir bölümünün, DenizBank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazları üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Bu kurumlara bağlı 16 çalışan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, lüks saatler, ziynet eşyaları ve nakit varlıklar ele geçirildi. Ayrıca, 10 şirkete ait ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaz üzerinde de el koyma kararı alındı.