İstanbul’daki suça ilişkin detaylar ortaya çıktı

Savcılık, suç örgütü kurduğu değerlendirilen şirketleri inceledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirketler aracılığıyla kurulan suç örgütleri tespit edildi. Bu örgütler üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirlendi.

İçerikte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim verileri doğrultusunda, holding şirketlerine kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişlerinin yapıldığı, söz konusu paraların farklı şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Vergi ve sahte belge kullanımı suçları gözleniyor

Soruşturma kapsamında, sahte belgelerle faturasız işlem yapıp vergi yükümlülüğünü azaltmaya yönelik girişimler ortaya çıktı. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan bazı şirketlerde sermaye artırımlarına gidildi ve bu artışların kaynağı olarak gerçeği yansıtmayan “ortaklara borçlar” gösterildi. Bu yöntemlerle suçtan elde edilen gelirlerin, “Varlık Barışı” düzenlemesi çerçevesinde sistem içine dahil edildiği tespit edildi.

Yasadışı gelirler stratejik sektörlere yönlendirildi

Yasa dışı gelirlerin medya, enerji, finans ve eğitim gibi stratejik sektörlerde şirket alımlarına ve yatırımlara aktarıldığı belirlendi. Bu adımlarla örgütün ekonomik gücünü artırmaya ve kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanma çabaları sürdürüldü.

Malvarlıklarına el konuldu, TMSF görevlendirildi

Toplanan veriler doğrultusunda, 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 10 şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.