Can Holding Soruşturmasında Yeni Detaylar: 26 Gözaltı ve 88 Milyar TL Finansal Hareketlilik

Can Holding Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyonlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileriyle ilgili olarak suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak gibi ciddi suçlamalarla yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla yürütülen çalışmalar yoğunlaşıyor.

26 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yapılan operasyonlarda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl ile Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ve Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can ile eşleri Betül Can ve Zühal Can olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir gibi şehirlerde de gerçekleştirildi.

Sahte Fatura ve Vergi Kaçakçılığı Detayları

Can Holding’e ait enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. İncelemeler, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve bağlı bayileri aracılığıyla yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Bu işlemler, fiziki akaryakıt kaçakçılığından çok, kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi ve haksız kazanç sağlama amacı taşıyor.

Organize ve Süreklilik Gösteren Faaliyetler

Geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında gerçekleştirilen eylemlerin, genellikle aynı kişilerin şirketleri yönetmesi ve yapılanmaların sürekliliği sayesinde örgütlü sistematik bir faaliyete dönüştüğü belirlendi. Bu yapı, uzun süredir devam eden organizeden oluşuyor.

88 Milyar TL’lik Finansal Hareketlilik

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Can Holding ve bağlı 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında, kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik kaydettiğini gösteriyor. Bu kapsamda, Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can ve diğer bazı isimler ile şirketlere ait malvarlıkları, mahkeme kararıyla el konuldu.

Çalışmalar ve Gözaltı Sayısı

İkinci aşama operasyonlar, MASAK raporu ve elde edilen deliller ışığında, örgüt yapılanmasında aktif rol aldıkları belirlenen 35 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şirket merkezleri ve adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve kıymetli evrak ele geçirildi. Yakalama çalışmalarına yurt dışında bulunan 3 şüpheli de ekleniyor; çalışmalar devam ediyor.