İstanbul’da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen ciddi bir soruşturmada, yasa dışı bahis ve dorex dolandırıcılığı üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanma girişimleri gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında, suç geliri elde eden suç şebekesinin finansal sistemleri gizlice manipüle ettiği belirlendi.

Suç Gelirlerinin Sisteme Sokulması

Yasa dışı bahis ve dorex dolandırıcılığı suçlarından kazandıkları paraları, çeşitli elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme entegre etmeye çalışan suç şebekesi, finansal teknolojileri yoğun şekilde kullanıyor. Bu süreçte, suç gelirleri elektronik ortamda saklanmak ve kaybolmak isteniyor.

Yazılım ve Finansal Yönlendirmelerle Takip Güçlükleri

Şüphelilerin, suç gelirlerini takip edilebilirlikten uzaklaştırmak amacıyla gelişmiş yazılım altyapıları ve finansal yönlendirmeler kullandığı tespit edildi. Bu teknikler sayesinde paranın akışını izlemek oldukça zorlaşıyor ve sistemden kaybolması sağlanıyor.

PAYCO Elektronik Para Altyapısının Kullanımı

İddialar arasında, suçluların PAYCO Elektronik Para altyapısını kullanarak, onlarca yurt içi ve yurt dışı şirkete yasadışı fon aktarımı yaptığı bulunuyor. Bu yöntemle, suç gelirleri farklı finansal enstrümanlar ve şirketler aracılığıyla kayıtsız ve izinsiz biçimde sisteme sokuluyor.

Son Durum ve Gelişmeler

Soruşturmanın halen devam ettiği ve daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi. Yetkililer, suç gelirlerinin aklanma ve yasalardan kaçınma çabalarını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.