Kara para aklama operasyonunda 48 gözaltı ve 313 milyonluk tahkikat

İşlenen Dolandırıcılığa Karşı Operasyon ve Elde Edilen Malvarlığı

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirlendi. Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

313 MİLYON KARA PARA AKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, MASAK analizleri ışığında bu gelirlerin altın alım-satımı gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve böylece yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, suça iştirak ettiği değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlığına ilişkin ele geçirilenler arasında 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor; toplam değerin yaklaşık 120 milyon lira olduğu belirtildi.

48 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ifade edilerek, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.