MASAK ve kolluk güçleriyle finansal aklama operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul’da Yasa Dışı Bahis ve Malvarlığı Aklama Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu öncülüğünde, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak inceleme yaptı. İncelemede Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığına dair şüpheler ortaya çıktı.

Haberin ayrıntılarına göre, elde edilen finansal altyapı üzerinden suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleriyle finansal sisteme sokulduğu değerlendiriliyor. Ayrıca “İGaming” altyapı sağlayıcı şirketinin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı hizmeti verdiği ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği belirtiliyor. Gelirlerin Paymix üzerinden yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı da tespit edildi.

MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi. Operasyon kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde 20 şüpheli yakalandı; 11 araç, 8 konut ve 75 adet gayrimenkule el konuldu. Ayrıca 30 şüpheliye ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.