İstanbul’da yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında önemli gelişmeler

İstanbul-BHA Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve finansal organize suçlara ilişkin detaylar ortaya çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştiriliyor. Soruşturmanın odağında, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bunlara ilişkin mali işlemler bulunuyor. Soruşturma kapsamında, şüpheli Berkin Kaya ve ortaklarının hesap hareketleri, detaylı MASAK raporlarıyla inceleniyor. Bu değerlendirmelerde, yüksek tutarlı nakit girişleri ve çıkışları, yurt dışı transferleri ve yoğun swift işlemleri tespit edildi. Hesapların içerdiği işlem hacmine karşılık, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında rol aldığı öne sürülüyor.

Gain Medya’daki hisse devri ve yüksek nakit akışları dikkat çekiyor

Kuruluşu 2020 yılının Temmuz ayına dayanan GAİN Medya AŞ’de, 2024 yılının Haziran ayında %50’lik hisse devri gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirket, yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve transfer girişi aldı. Ayrıca, şirketin sermayesi 2024 yılının Kasım ayında 1 milyar liraya çıkarıldı ve bu artışın büyük bölümü ortak alacaklarının sermayeye katılımıyla sağlandı. Bu finansal hareketler, şirketin finansallarında olağan dışı büyüme ve değişikliklere neden oluyor.

Soruşturmada yeni şirketler ve olağandışı para hareketleri dikkat çekiyor

İncelemeler, Selahattin Aydın’ın 2024 Aralık ayında kurduğu ve Ocak 2025’te GAİN Medya’yı devraldığı şirket olan Anahat Medya AŞ’yi kapsıyor. Şirket devri sırasında yaklaşık 1 milyar 76 milyon liralık EFT ve havale yapıldığı belirlendi. Bu yüksek tutardaki işlemler ve şirketlerin karşılıklı devralmaları, ticari hayatın olağan akışına uymuyor ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğu şüphesini güçlendiriyor.

Gözaltılar ve şirkete görevlendirmeler

Soruşturma kapsamında, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edilen olası taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Ayrıca, mahkeme kararıyla şu şirketler TMSF tarafından görevlendirildi: GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. Soruşturma halen çok yönlü ve yoğun şekilde sürdürülüyor.