Elektronik ödeme şirketlerine yönelik kara para soruşturması genişliyor

Yeni Soruşturma Elektronik Ödeme Şirketlerini Kapsıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Bürosu, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri sağlayıcıları aracılığıyla sistematik şekilde nakde çevrilerek finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

Para Akışını Gizleme ve Aracılık

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve proje yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edip gizledikleri tespit edildi. Bu kişiler, suç gelirlerinin aklanmasına aktif olarak katkıda bulundu.

Operasyonlar ve Gözaltılar

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele şubesi, Kocaeli, Kastamonu, Tokat ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda, suç gelirlerinin aklanmasını sağlayan sistemlerin ve finansal akışların yönetimi ile ilgili delillerin bulunması ve muhafazası amaçlandı.

Finansal güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomiye girişinin engellenmesi amacıyla sürdürülen soruşturmalar, örgüt yapısının tüm boyutlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Yetkililer, operasyonların ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.