İstanbul’da Kara Para Aklama Operasyonu Genişliyor

Kara Para Aklama Faaliyetleri Kapalıçarşı’da deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yoğun soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen kara para aklama operasyonu önemli detaylar ortaya çıkardı. Araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla sistematik olarak aklandığı tespit edildi.

Sistemde karmaşık muhasebe ve organizasyon yapısı kullanıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun rapor ve bilirkişi incelemelerine göre, suç gelirlerini gizlemek amacıyla farklı şirketler ve hesaplar kullanıldı. Bu organizasyonun, yasal görünüm kazandırmak için özel oluşturulmuş muhasebe sistemi ve finansal aklama kanallarıyla suç gelirleri üzerindeki takidin engellendiği bildirildi. Suç gelirleri, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlandıktan sonra e-para, bankalar, döviz büroları ve kripto para hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldı.

Dördüncü operasyonla suç örgütü çökertildi

Soruşturma kapsamında ilk üç operasyonda Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına baskınlar yapıldı. Bugün düzenlenen dördüncü operasyonda ise İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ele alınan suçların temelinde, forex, bilişim ve yasa dışı bahis gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklanması yer alıyor. Paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto varlıklar ve yurt dışı hesaplar kullanıldı.