Kara para aklama operasyonlarında 35 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti’nden paravan şirket operasyonu sürüyor

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paravan şirket hesapları üzerinden suç işlendiği belirlenmiştir. Devam eden çalışmalarda tespit edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6’ncı dalga operasyon düzenlendi.

2 ŞİRKETE YÖNELİK 5 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, MASAK raporları doğrultusunda iki şirkete yönelik daha önce beş ayrı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde, forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından yetkisiz yapılan çekimlerden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları üzerinden sisteme dahil edildiği tespit edilmiştir. Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı ise açığa çıkmıştır.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bir kısım kripto varlık şirketlerine gönderilmiş, bazıları ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışılmıştır. Çalışmaların ardından bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve işlemleri için emniyete götürülmüştür.