Masak Raporlarıyla Hayata Geçen Yasa Dışı Bahis ve Kara Paranın Saflaşması

Adana’da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis, örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar dahil çok sayıda başlık için gözaltılar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 161 şüpheli arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu belirtildi.

MASAK raporlarında dikkat çeken bulgular, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar USD tutarında şüpheli para hareketlerini işaret ediyor. Banka hareketleri, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri incelenerek örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğuna işaret edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI süreci; yasa dışı bahis ve oltalama yoluyla elde edilen gelirlere elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla çok katmanlı finansal kanallarda dolaştırmayı kapsıyor. Örgüt, özel yazılım altyapısı ve panel sistemleri kurduğunu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığını belirttiği ifade edildi.

KİŞİLER VE OPERASYONEL KAPSAM kapsamında bazı banka yöneticilerinin, şüpheli para hareketlerini bloke etme ve güvenlik süreçlerini etkisizleştirme yönünde kuvvetli delille karşılaştı. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında yakalama ve arama kararlarını sorguladığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi sağladığı ifade edildi.

EL KONULAN ŞİRKETLER VE VARLIKLAR kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum tedbiri uygulandı. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekne üzerindeki haklar gasbedildi. Soruşturma, 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içeriği bulunan internet sitesinin erişiminin engellenmesini de kapsıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında 21 ilde 200 şüpheli için işlem başlatıldığını açıkladı. Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından biri olarak görülen dava, adli süreçle adliyede ilerliyor. Tutuklama kararı bulunan şüphelilerden Rasim Ozan Kütahyalı da bu dönemdeki soruşturmanın bir parçası olarak gündemde yer aldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI hakkında örgüte yardım ve suç gelirlerini aklama gibi suçlamalar yöneltildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Kütahyalı, “örgüt üyesi değilim, ama bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım” dedi. MASAK raporlarındaki bazı hesap hareketlerine dair sorulara karşılık olarak, para akışlarını kredi kartı borçlarını döndürme amacıyla yaptığını savundu. Kütahyalı, ailesi ve tanıdığı kişiler üzerinden yaptığı transferleri “akrabalık ilişkisi” olarak gerekçelendirdi.

SON DURUM – Sorgulama süreci devam ederken 7 şüpheli serbest bırakıldı, 154 kişi adliyeye sevk edildi ve Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.