60 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: Detaylar ve Şirketler

İstanbul merkezli ve 27 ilde düzenlenen dev operasyonda 60 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerini izinsiz kullandı.

SAHTE YATIRIM GRUPLARI KURMUŞLAR Soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü ve şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sözde yatırım grupları kurduğu belirlendi.

269 MAĞDUR, 600 MİLYON LİRALIK ZARAR Siber polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 269 mağdur tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelendi.

60 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Paranın izini kaybettirmek amacıyla dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendirildi.

PARANIN AKTARILDIĞI ŞİRKETLER DOSYADA Mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler mercek altında.

MİLYARLARCA LİRALIK MAL VARLIĞI İÇİN KAYYUM SÜRECİ Soruşturma çerçevesinde toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler sürüyor. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı belirtildi.