DinamikPay ve Bitexen’e ilişkin soruşturma kapsamlı gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında DinamikPay’e 25 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Soruşturmada Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi ve tutuklama kararı verildi. Soruşturma, DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında başlatıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken şirkete el konuldu. Masak raporları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile TÖDEB tespitleri doğrultusunda yürütülen finansal incelemelerde şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı; işlemler çok katmanlı bir finansal yapı içinde organize edildiği yönünde bulgu bulunuyor ve 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL’lik transfer hacmi tespit edildi. DİNAMİKPAY’İN SİTESİNDE TCMB UYARISI DinamikPay’in internet sitesinde, TCMB’nin kararına atıfla “kuruluşumuzun 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur.” uyarısı yer alıyor. Operasyonun ardından şirket yönetimine kayyum atandığı da haberlerde yer aldı. DİNAMİKPAY VE BİTEXEN ADRESLERİ ÖRTÜŞÜYOR Ticaret Sicil Gazetesi’nin 6 Nisan 2020 tarihli ilanında Bitexen’in Akmerkez şubesinin adresi Beşiktaş/İstanbul olarak kayıtlı. DinamikPay’in 26 Mayıs 2021 tarihli kuruluş bildiriminde ise adres Akmerkez içinde “İç Kapı No:13” olarak geçiyor; iki adresin birebir örtüşmesi, DinamikPay’in Bitexen’in daha önce bildirdiği adreste kurulduğunu gösteriyor. DİNAMİKPAY VE BİTEXEN’DE EŞ BAĞLANTISI DinamikPay’in kurucusu Ayşin Erdem olarak görünürken, şirketin ana ortağı olarak %81 hisseyle gösteriliyor. Erdem, 2017 yılında faaliyeti askıya alınmış bir aracı kurumu satın alarak Adını Dinamik Yatırım Menkul Değerler olarak yeniden yapılandırdı. Bitexen’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ise bu süreçte kilit rolde yer alıyor. MAHKEME KARARINDA CENK ERDEM VE BİTEXEN DETAYI Mahkeme, Kemal Cenk Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetimi ve finansal karar mekanizmasında etkili olduğunu belirterek, Erdem ile Ayşin Erdem arasındaki evlilik ve mali bağına dikkat çekti. Kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasındaki ortak finansal hareketler ve Bitexen kaynaklı fonların DinamikPay’e aktarıldığına dair bulgular vurgulandı. Mahkeme kararında ayrıca Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden bir şirket ağı olduğundan bahsedildi. KEMAL CENK ERDEM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI Dosyadaki mali kayıtlar ve ilişkiler incelendiğinde, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ve malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma gerektiğine dair bulgular bulundu. Tutuklama kararı verilmesinde kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve delillerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağı kanaatine varıldığı belirtildi. İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ BİR DİĞER İSİM: MURAT DAĞDELEN Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Haziran 2024 tarihli ilanına göre Murat Dağdelen, DinamikPay’in yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı. Dağdelen aynı zamanda Bitexen’in kurucu ortakları arasında yer alıyor. Mahkeme kararında DinamikPay ile Bitexen arasındaki mali hareketler ve fon transferleri inceleme konusu olarak belirtildi; bu bağlar soruşturma makamlarının da incelemesi gereken konular arasında bulunuyor.