İstanbul’da 4. Dalga operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen geniş çaplı fon soruşturmasında 4. dalga operasyon için düğmeye basıldı

Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik’in yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli tutuklama ve gözaltına alındı. Operasyonun ilk aşamasında 6 kişi yakalanırken, sonrasında firari durumdaki Özata Denizcilik yöneticileri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) da yakalanarak gözaltı sayısı 8’e çıktı.

Gözaltında olan yöneticiler Destek Faktoring: Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun Özata Denizcilik: Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay (Ataseven)

Bir şüpheli Karadağ’a kaçtı, biri halen arıyor Operasyon öncesinde İskender Balcı’nın Karadağ’a gittiği saptandı. Balcı’nın yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi ve yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt’ü yakalama çalışmaları sürüyor.

Şirketlerin para trafiği inceleniyor Soruşturmada şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle olan bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve varlık hareketleri ayrıntılı şekilde inceleniyor. Dosyadaki diğer isimlerle ilişkilerin belirlenmesi için çalışmalar derinleştirilmiş durumda.

Gözaltında olup adli mercilere sevk edilen kişilerin haklarında ise ilerleyen saatlerde kararlar verilmesi bekleniyor. Soruşturmanın amacı, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve mal varlığı değerlerinin aklanmasının önüne geçilmesi ile yatırımcı haklarının korunması olarak özetleniyor.

Önceki süreçten notlar MASAK’a gönderilen müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti. Tutuklananlar arasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de bulunuyor.