Soruşturmada 3. Dalga: 56 Tutuklama ve malvarlığı tedbiri

İstanbul’da yürütülen finansal piyasalarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma hız kesmeden devam ediyor.

Bugün açıklanan 5. dalga operasyonunda 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, adli süreçte toplam şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56’sı tutuklandı, 88 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 HİSSE YAKIN TAKİPTE Soruşturma ek olarak mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı kalmayacak şekilde 26 hisse senedindeki piyasa hareketlerini mercek altına aldı. Kısa süre içinde olağanüstü kazanç sağlayan işlem geçmişleri, para transferleri ve organik bağlantılar ayrıntılı olarak inceleniyor.

HSAKIZ KAZANÇLARININ FONA AKTARILMASI Piyasaları manipüle ederek vatandaşın birikimini hedefleyenlere karşı yaptırımların sertleşmesi bekleniyor. Yakalanan malvarlıklarının değerlerine el konulması ve bu varlıkların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde özel bir fon kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

YATIRIMCI HAKLARI VE PİYASAYA GÜVEN Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin tahkim edilmesi adına adımların süreceği bildirildi.

NE OLMUŞTU? Soruşturma, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasıyla başlamıştı ve süreç içinde dört operasyon gerçekleştirildi. 56 tutukluya ulaşan soruşturmada SPK’nın 131 fonu TEFAS’ta alım-satım yasağı kapsamına aldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında özel jet, yat ve lüks araçlara el konuldu; bazı hisselerde fiyat artışları anormal olarak değerlendiriliyor.

İLK TUTUKLAMA VE OPERASYONLAR Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın yanı sıra Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da tutuklandı. Adli kontrol tedbirleri 48 kişiye uygulanırken, SPK’nın denetleme raporuna göre Katılımevim payında piyasa dolandırıcılığı şüphesi tespit edildi. 15 kişi gözaltına alındı ve 10 firari kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MASAK VE ARAÇ-JET DETAYLARI MASAK raporlarında Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın devri ve toplam değeri 200-220 milyon TL olarak hesaplandı. 4 araca el konuldu, bir araç için yakalama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca iki özel jet ve Serena Turhan’a ait “LORETA” yata el konuldu. Değerler yaklaşık 1,8 milyar TL olarak kayda geçti. Swissquote ile Hedef Yatırım Bankası arasındaki işlem durduruldu ve karşılıkla ilgili durum netleşiyor.

KİLİMCİ VE DIĞER KİŞİLER TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında Erkan Kilimci dahil 19 kişi tutuklandı; 11 kişi firari durumda. 69 şüpheli için adli işlem başlatıldı. 3. dalga operasyonu kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı; bazıları tutuklandı.

TÜM MALVARLIĞI TEDBİRLERİ VE MALVARLIĞI ŞİKAYETLERİ Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep etti. SPK kararlarına göre 131 fon TEFAS’tan çıkarıldı ve tedbirler gerektiğinde kaldırıldı.

AYRI SORUŞTURMADA AZTEK INCELEMESİ @HECTORAS58 hesaplı sosyal medya üzerinden AZTEK payına yönelik manipülatif paylaşımlar incelendi; 11-13 şüpheli gözaltına alındı ikiFlow serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 56’YA ULAŞTI 29 Eylül itibarıyla tutuklu sayısı 56’ya yükseldi. Töbü, Lafçı, Alpay, Geylan ve Caf’ın tutuklanmasıyla süreç devam ediyor; mali hareketler ve bağlantılı malvarlıklarının incelenmesi sürüyor.