Emniyet operasyonlarıyla kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele sürüyor

Yolsuzluk ve kara para aklamaya karşı operasyonlar devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, suç örgütlerine karşı sürdürülen çalışmalarda önemli gelişmeler kaydediyor. Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden gerçekleştirilen bahis ve spor müsabakalarıyla ilgili kanuna muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ve POS tefeciliği faaliyetleri detaylı şekilde inceleniyor.

Soruşturmada 11 zanlı hakkında gözaltı kararı

Yapılan saha çalışmaları ve mali incelemeler sonucu, şirket yönetimi ve farklı birimlerde görev yapan eski yöneticiler, bilişim uzmanları, risk ve iç denetim personelinin de suç şüphesiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Toplamda 16 zanlıdan 11’inin yakalanması için operasyon düzenlendi. Bu kişilerle bağlantılı olarak toplam 72 milyon lira değerinde 2 konut, 2 arsa ve 3 araç da dahil olmak üzere mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturmanın detayları ve finansal teknik analizler

Başsavcılık açıklamasına göre, olumlu raporlar ve finansal analizler sonucunda, şirketin suç gelirlerini meşru ticari faaliyetler görünümünde sisteme soktuğu ortaya çıktı. MTK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına dayanan incelemelerde, yüksek riskli ülkelerden gelen yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve kartlar üzerinden tekrar eden faaliyetlerin suç şüphesini güçlendirdiği belirlendi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari görünüm altında aklandığı ortaya kondu.

402 milyon liraya el konuldu ve kayyım atandı

Yürütülen mali analizler neticesinde yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu kapsamda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç üzerinde işlem yapıldı. Gözaltı kararına uyan 10 şüpheli ve 7 şirket hakkında operasyonlar gerçekleştirildi. Mal varlıkları haczedilerek, suç gelirlerinin finansal sisteme girişinin engellenmesine çalışıldı. Özellikle Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atanmasına karar verildi. Hakimliğin kararına göre, 6 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol altında tutuluyor. Yurt dışında bulunan iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.