İstanbul’da Terör Finansmanı ve Mali Manipülasyon Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, şüpheliler Nihat Özçelik ve diğerleri hakkında ciddi suçlamalar dile getirildi. Yapılan açıklamada, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri belirtildi.

Raporda, şüphelilerin birlikte hareket ederek piyasalarda fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirerek piyasaları etkilemeye çalıştıkları vurgulandı. Ayrıca, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamusal ekonomik güveni sarsmaya yönelik girişimlerde bulundukları iddia edildi.

Mevcut ve önceki idari yaptırımları saklamaya çalışan şüphelilerin saygın bir görüntü oluşturmaya çalıştıkları ve bu sayede kamu güvenini zedelercesine hareket ettikleri kaydedildi. Bu yöntemlerle elde edilen haksız kazancın kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli finansal işlemler de gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi’nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu. Ayrıca, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki şirkete Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı.