Fon Soruşturmasında Yeni İnceleme Başladı: Yatırımcı Hareketleri Ayrıntılı İnceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 2026/149004 sayılı fon soruşturması kapsamında yeni bir inceleme başlattı.

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti. İnceleme kapsamındaki 7 şirkete ait fonlar arasında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bulunuyor.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Başsavcılık, soruşturmada tasfiye sürecine ilişkin kayıtlar da dahil olmak üzere yatırımcı hareketlerini ortaya çıkarmak amacıyla MKK’dan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen hareketlerin tespitini istedi.

İlgili dönemde yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemleri, TL karşılıkları, hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları gibi verilerin de gönderilmesi talep edildi. Böylece para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

İnceleme, yaklaşık son üç aylık dönemi de kapsıyor

Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin kayıtlar ise ayrı olarak isteniyor. Bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de iletilmesi talep edildi. Bu sayede tasfiye sürecine yaklaşılırken çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı dağılımı irdelenecek.

MKK Kayıtları ve Diğer Kayıtlarla Değerlendirme

MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturmadaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Tasfiye öncesi son üç aylık döneme ilişkin verilerin özellikle büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Fon Soruşturmasında Tutuklamalar ve Mal Varlığı Tedbirleri

Soruşturma, Eylül 2026 ortalarında hız kazanırken SPK’nın 17 Eylül’de 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine alması ve TEFAS işlemlerini durdurmasıyla genişledi. Bu süreçte 51 kişi tutuklandı ve bazı varlıklar üzerinde tedbirler uygulandı. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası kökenli isimler ve yatırım holdinglerinin yöneticileri de bulunuyor. Mal varlığına yönelik tedbirler kapsamında lüks araçlar, özel jetler ve yatlar devletin kontrolüne geçti.

SPK’nın müdahalesine ilişkin olarak 455 bin üzerinde yatırımcıyı etkileyen 131 fondan söz ediliyor. Tasfiye sürecinde yatırımcılara varlıkların nakde çevrilerek ödenmesi planlanıyor ve bazı işlemler için suç duyuruları yapıldı.