İsrail Bağlantılı Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe

Bakan Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine karşı yürütülen operasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren organizasyonlara karşı yürütülen kararlı mücadeleyle sürdürülüğünü belirtti. Şebekenin, sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülüyor. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi ve farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi.

Şüphelilerin, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileriyle mağdurları sisteme dahil ettiği ve yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha çok para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise „hesap blokesi“, „vergi“ gibi gerekçelerle yeniden para talep ediliyor; yatırılan paraların yurtdışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

İki yıl içinde Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapı, ofis giderleri ve maaş ödemeleri dahil olmak üzere yaklaşık 13 milyar TL hacme ulaştı. Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adreste yürütülen baskınlar sonucunda 175 şüpheli yakalandı. Operasyon ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza ve operasyonlara katkıda bulunan Interpol birimlerine teşekkür edildi. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan bu tür organize yapıların mücadelede kararlı şekilde çalışılacağı ifade edildi.