Sermaye Piyasası Soruşturmasında Gözaltılar ve Tutuklamalar

İşlem ve Tutuklama Haberinin Özeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler inceleniyor. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kişilerden bazıları, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan oldu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Ne Olan Bitiyor? SPK’nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtilmişti. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 15’i gözaltında, 10’u firari durumda. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul gibi bağlı kuruluşların yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlıkları donduruldu. Bu varlıkların kaçırılması, devralınması ya da azaltılmasının engellenmesi amacıyla ilgili kurumlara yazışmalar yapıldı ve mal varlığı hareketlerinin titizlikle izleneceği bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı MASAK’a 17 Eylül’de gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin toplanması talep edildi. Yöneticilerin açık kimlik bilgileri ile 2024 yılından bugüne yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ve giriş-çıkış işlemlerinin ham veriler halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi. İlgili kişilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesiyle, yurt dışına aktarılan para veya kripto varlık hareketlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gözaltılar ve Gelişmeler Soruşturma kapsamında bugün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı; arama ve incelemeler sürüyor. Tutuklananlar arasında Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da çalışmalar yürütüldü. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile bazı Tera Yatırım ve bağlı üyelerinin de gözaltında olduğu bildirilmişti.

Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ile birlikte Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan gözaltında bulunuyor; daha sonra adliyeye sevk edilenler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Arkaplan SPK raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de dolandırıcılık tespit edilmişti. Bu kapsamda 25 kişi hakkında işlem başlatıldı; 15’i gözaltında 10’u firari. Soruşturmanın mali boyutunda farklı finans ve sigorta grubundan şirketler ile bağlı kuruluşların yöneticileri de dahil edilerek mal varlığı donduruldu. Soruşturmanın yürütülmesi için TAPU, MASAK ve ilgili kurumlara yazışmalar yapılarak, mal varlıklarının akışının izlenmesi hedefleniyor.

Mevcut Durum 14 kişinin daha gözaltına alınmasıyla süreç genişledi. Şüpheliler ve ilgili firmaların yöneticileri, incelemelerin odak noktası haline geldi; aramalar ve mali incelemeler devam ediyor.