Sermaye Piyasasında Tutuklama Dalga: 3 İsim Hakkında Karar

3 İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik işlemlerinin ardından söz konusu kişiler hakkında tutuklama kararı verildi.

SÜPÜRGE GİBİ YAYILAN İSİMLER

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanmıştı. MASAK verileri üzerinden yürütülen incelemede şirket yöneticilerinin 2024’ten bu yana yurt dışı para ve kripto varlık transferleri dahil mali hareketleri mercek altına alındı.

FON SORUŞTURMASININ KAPSAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü bu geniş kapsamlı araştırmada bazı yatırım fonları ve şirketlerle bağlantılı işlemler, yöneticilerin mali hareketleri ve yurt dışına transferler inceleniyor. SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls gibi yedi portföy yönetim şirketinin bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi; tasfiye sürecinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

PARA VE KRİPTO HAREKETLERİNDEN MANİPÜLASYON KAPISI

Başsavcılık MASAK’tan kapsamlı veri talep etti. Yöneticilerin 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki giriş-çıkışlar ayrıntılı olarak incelenecek. İnceleme, birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Bazı yüksek tutarlı para hareketleri de soruşturmanın odak noktası oldu.

OPERASYON ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE UZANDI

Operasyonlar, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy yöneticisi Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın gözaltına alınmasıyla sonuçlandı; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Önceki aşamalarda Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma, şirketler arasındaki para hareketleri, fon işlemleri ve yurt dışı transferleri üzerinden ilerliyor.

SON AÇIKLAMA

Dosya, yatırım fonları ve sermaye piyasası işlemlerinden başlayarak şirket yöneticilerinin hesap hareketleri, yurt dışı para ve kripto transferleri ile mali ilişkilerin incelendiği geniş kapsamlı bir soruşturmayı işaret ediyor.