Soruşturmadaki 4. Dalga: 20 Tutuklama ve 5 Adli Kontrol

İsimler ve operasyonlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmada, 4. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gözaltı işlemleri, 20 Eylül’de başlatılan 4. dalga operasyonu çerçevesinde tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklandı; 5’i hakkında adli kontrol uygulandı.

Gözaltı ve kayyum uygulamaları Operasyonda 29 şüpheli için gözaltı kararı çıkmış ve eğitim, inşaat, enerji, gıda ve tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 şirkete kayyum atandı. Şüpheliler, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturuluyor.

Nakit ve yardım sevkiyatları Soruşturma iddialarında, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı para transferleri yaptığı ve suç gelirlerini akladığı ileri sürülüyor. Başsavcılığa göre yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendi; lojistik şirketleri ve güvenilir kuryeler aracılığıyla taşındığı belirtildi. Ayrıca bazı ödemelerin çevrim içi sistemlerle yapıldığı iddia ediliyor.

MASAK ve avukat yapılanması Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. Örgüt içindeki avukat yapılanmasına ilişkin ayrı bir inceleme başlatıldı.

Süreç ve gelişmeler Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş’e yönelik ilk operasyon 13 Ağustos’ta 17 ilde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli tutuklandı, 6’sı ev hapsiyle serbest kaldı. 22 Ağustos’taki ikinci dalgada İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da 12 kişi gözaltına alındı; Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş Muğla’da yakalandı. 25 Ağustos’taki üçüncü dalgada ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı.

Son durum Başsavcılığın 20 Eylül açıklamasına göre soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 81 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol kararı aldı ve 74 şirkete kayyum atandı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 101’e çıktı.