MASAK talebiyle yürütülen soruşturma genişliyor: tutuklamalar sürüyor

İstanbul’da sermaye piyasasında başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı verildi. Erdin Özel gözaltına alınırken, Sarpyener’in adli süreci ise devam ediyor.

MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ Soruşturma kapsamında MASAK’a müzekkere gönderildi. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesi istendi.

TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ DE SORUŞTURMADA Önceki aşamalarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelere tutuklama kararları verilmişti.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimler dahil çok sayıda şüpheli tutuıklandı. Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DOĞA SİGORTA VE TERA YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANDI Operasyonlar sürerken Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandılar. Soruşturmanın bu aşamasında çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında adli işlem uygulandı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı çıktı. Üç şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Önceden 19 şüphelinin tutuklandığı, iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Devam eden operasyonlarda sekiz şüpheli daha gözaltına alınırken altısının tutuklandığı bildirildi.

TUTUKLU SAYISI 51’E ULAŞTI Son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e yükseldiği belirtildi. Ayrıca çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, mal varlığına tedbir ve yakalama kararı uygulanıyor. Soruşturmanın amacı çerçevesinde sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemlerinin incelenmesi sürüyor.