MASAK Talebiyle Finansal Veriler Mercek Altında: Soruşturma Genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel bulunuyor. Özel hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı ve bu sabah kendisi de gözaltına alındı.

MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a müzekkere göndererek Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt kuruluşlarındaki yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti. Ayrıca yöneticilerin kimlik bilgilerinin netleşmesi, 2024 yılından bu yana gerçekleşen yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin ham veriler halinde savcılığa iletilmesini istedi.

TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ Soruşturmanın önceki aşamalarında Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Emre Alkin (Yönetim Kurulu Üyesi), Kerem Alkin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Alper Öztürk (Tera Portföy Genel Müdürü) ve Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı) gözaltına alınmıştı. Bu kişiler adliyeye sevk edilip tutuklama kararları çıkarıldı. Ayrıca çok sayıda şüpheli tutuklandı; bazıları ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tutuklananlar arasında Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimler de yer alıyor. Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Buna paralel olarak çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında adli işlem başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı çıktı. Üç şüphelide ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Önceki aşamalarda Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheliden bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor ve sekiz şüpheli daha gözaltına alındı; bunlardan altısı tutuklandı.

TUTUKLAMA SAYISI 51’E ULAŞTI Son gelişmelerle birlikte tutuklananların sayısı 51’e yükseldi. Ayrıca çok sayıda şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı, mal varlığına tedbir ve yakalama kararı uygulanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketleri inceleniyor. Soruşturmanın nedeni ve kapsamı genişlemeye devam ederken süreç yakından takip ediliyor.