İstanbul’da MASAK Soruşturmaları Devam Ediyor: Tutuklamalar 56’ya Ulaştı

İstanbul’da MASAK’a dair soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemelerini sürdürüyor. Gözaltına alınanlar arasında 5 kişinin daha tutuklandığı, 1 kişinin edli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56’ya çıktı.

NE OLMUŞTU? Başsavcılık, MASAK’a 17 Eylül’de ilettiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesini talep etmişti. Tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespiti ve 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle ilgili ham verilerin incelenmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyon kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin tutuklandığını duyurdu. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilip tutuklandı. Tutuklananlar arasına Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey dahil oldu; 3 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tamamının tutuklanması, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı alındı. Devam eden süreçte 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve 6’sı tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Erdin Özel de gözaltına alındı. İstanbul’da 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı; operasyon kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaynaklar, soruşturmanın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ağıyla ilgili geniş kapsamlı ilerlediğini gösteriyor.