MASAK Soruşturmasında Gözaltılar ve Tutuklamalar Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen operasyonlar sürüyor

ŞARKICI NİL ÖZALP GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında Nil Özalp’in, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan Özalp’in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği bildirildi.

GÜNDEME DAMGA VURAN GELİŞMELER MASAK’a 17 Eylül’de iletilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine dair mali verilerin toplanması talep edildi. Müzekkerede tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi.

İŞLEMLERDE İSİM VE GÖREVLER Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin tutuklandığı bildirilmişti. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DEVAM EDEN SÜREÇ Soruşturma kapsamında Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı), Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan (Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri) adliyeye sevk edilip tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verildi; 3 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Toplam tutuklanan sayısı 56’ya ulaştı. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı ve bazıları adliyeye sevk edildi.

SON DURUM Soruşturma kapsamında 19 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi ve bunlardan 8’inin gözaltında, 6’sının tutuklanması kaydedildi. Tutuklananların sayısı 56’ya yükseldi ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan bazı kişilerle birlikte soruşturma derinleşti.